ઝારખંડના 2 કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોને ત્યાં દરોડા, 2 કરોડની કેશ, 100 કરોડની બિનહિસાબી લેવડ-દેવડ

આવકવેરા વિભાગે ગયા અઠવાડિયે ઝારખંડના બે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, તેમના કથિત સહયોગીઓ અને કોલસા અને સ્પોન્જ આયર્નના કારોબારો પર દરોડા પાડ્યા હતા.

Published: Thursday, November 10, 2022, 10:30 [IST]

આવકવેરા વિભાગે ગયા અઠવાડિયે ઝારખંડના બે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, તેમના કથિત સહયોગીઓ અને કોલસા અને સ્પોન્જ આયર્નના કારોબારો પર દરોડા પાડ્યા પછી રુ.100 કરોડથી વધુના 'બિનહિસાબી' વ્યવહારો અને રોકાણો શોધી કાઢ્યા છે. સીબીડીટીએ મંગળવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યુ હતુ કે 4 નવેમ્બરના રોજ શરૂ કરાયેલી સર્ચ દરમિયાન ઝારખંડમાં રાંચી, ગોડ્ડા, બર્મો, દુમકા, જમશેદપુર અને ચાઈબાસા, પટના (બિહાર), ગુરુગ્રામ (હરિયાણા) અને કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ)માં 50 જગ્યાઓને આવરી લેવામાં આવી હતી.

ઈન્કમટેક્સે કોંગ્રેસના બે ધારાસભ્યોના સ્થળો પર સર્ચ હાથ ધર્યુ હતુ. જેમની ઓળખ કુમાર જૈમંગલ ઉર્ફે અનૂપ સિંહ અને પ્રદીપ યાદવ તરીકે થઈ હતી. આવકવેરા વિભાગે રૂ. 2 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી છે. આ સાથે, રાજ્ય ઉપરાંત 50 જગ્યાઓની સર્ચ અને જપ્તી બાદ, 100 કરોડ રૂપિયાના બિનહિસાબી રોકાણ/ટ્રાન્ઝેક્શન અને કુલ 16 બેંક લોકર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

આ દરોડા 4 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ કોલસાના વેપાર/પરિવહન, સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટના અમલીકરણ, સ્પોન્જ આયર્નનુ નિષ્કર્ષણ અને સ્પોન્જ આયર્નના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા કેટલાક વ્યવસાયિક જૂથો પર કરવામાં આવ્યા હતા. જેઓની શોધ કરવામાં આવી તેમાં બે રાજકીય રીતે ખુલ્લી વ્યક્તિઓ અને તેમના સહયોગીઓનો સમાવેશ થાય છે. રાંચી, ગોડ્ડા, બર્મો, દુમકા, જમશેદપુર, ચાઈબાસા, પટના, ગુરુગ્રામ અને કોલકાતામાં ફેલાયેલા 50 થી વધુ જગ્યાઓમાં સર્ચ હાથ ધરવામાં આવ્યુ હતુ.

સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુરાવા સૂચવે છે કે આ જૂથોએ કરચોરીની વિવિધ પદ્ધતિઓનો આશરો લીધો છે. જેમાં ખર્ચનો ફુગાવો, રોકડમાં ધિરાણનો વ્યવહાર, રોકડમાં ચૂકવણી/રસીદો અને ઉત્પાદનને દબાવવાનો સમાવેશ થાય છે. સર્ચ દરમિયાન એવુ પણ જાણવા મળ્યુ છે કે સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યુ છે. જેના સ્ત્રોતનો સંપૂર્ણ ખુલાસો થયો નથી.

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (સીબીડીટી)ના નિવેદન મુજબસર્ચ ઓપરેશનમાં એ પણ બહાર આવ્યુ છે કે સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટમાં રોકાયેલા જૂથોમાંથી એક નિયમિત ખાતાવહી જાળવતુ નથી. જૂથ વર્ષના અંતે કાચા માલ/પેટા-કોન્ટ્રાક્ટ ખર્ચની ખરીદીના બિન-વાસ્તવિક વ્યવહારો દાખલ કરીને તેના ખર્ચમાં વધારો કરી રહ્યુ છે. જપ્ત કરાયેલા પુરાવા એ પણ દર્શાવે છે કે કોન્ટ્રાક્ટને સુરક્ષિત કરવા માટે રોકડમાં અયોગ્ય ચુકવણી કરવામાં આવી હતી.

Published On November 10, 2022