ઓનલાઈન ગેમિંગને લઈને અમદાવાદમાં ઈડીની મોટી કાર્યવાહી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અમદાવાદ ઝોનલ ઑફિસે સોમવારે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. ED એ સટ્ટાબાજી, જુગાર અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી કમાયેલા 35.80 કરોડના ભંડોળને ટાંચમાં લીધા છે. આ કાર્યવાહી 300 થી વધુ બેંક ખાતાઓમાં જમા થયેલા ભંડોળ પર કરવામાં આવી.

આ કાર્યવાહી પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર (PAO) અંતર્ગત 29 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ કેસ જીતેન્દ્ર તેજાભાઈ હીરાગર અને અન્ય આરોપીઓ સામે નોંધાયો છે. ED અનુસાર, તપાસ 448 પ્રાથમિક બેંક ખાતાઓની ચકાસણીથી શરૂ થઈ હતી, જે શંકા વગરના લોકોના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા.

નાણાકીય ગતિવિધિઓનો પર્દાફાશ કરતા 995 થી વધુ વધારાના બેંક ખાતાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી. આ ખાતાઓમાં 1,000 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયા હતા. અમદાવાદ શહેર પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા નોંધાયેલી FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

આ FIR પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ હીરાગર અને અન્ય વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ED ની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આ બેંક ખાતાઓ શંકા વગરના લોકોના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા.

બાદમાં આ ખાતાઓને એક સુવ્યવસ્થિત રેકેટના સભ્યોને સોંપવામાં આવ્યા, જેથી સટ્ટાબાજી, જુગાર અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત મોટા પાયે બેંકિંગ વ્યવહારો થઈ શકે. આ ડમી બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને અન્ય છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા લોકોને છેતરવા માટે થતો હતો.

એજન્સીએ આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 300 થી વધુ બેંક ખાતાઓમાં જમા થયેલા 35.80 કરોડની રકમને ટાંચમાં લીધી છે. આ ખાતાઓ વિવિધ બેંકોમાં હતા. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.

English summary

The Enforcement Directorate has seized ₹35.80 crore from over 300 bank accounts linked to illegal activities such as gambling. This action follows an investigation into fake documentation and suspicious banking transactions.