બ્લેક મની અંગે સ્વિસ બેંક પાસેથી આવી ગઈ રિપોર્ટ, બેનકાબ થશે લોકો

સ્વિસ બેંકોમાં ભારતીયોને લગતી માહિતી મળવા લાગી છે. શરૂઆત તે ખાતાઓની માહિતી સાથે થઇ છે, જેમણે પકડાઈ જવાના ડરથી તેમના બેંક ખાતા બંધ કરાવી દીધા છે.

Updated: Monday, September 9, 2019, 13:48 [IST]

સ્વિસ બેંકોમાં ભારતીયોને લગતી માહિતી મળવા લાગી છે. શરૂઆત તે ખાતાઓની માહિતી સાથે થઇ છે, જેમણે પકડાઈ જવાના ડરથી તેમના બેંક ખાતા બંધ કરાવી દીધા છે. પરંતુ જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે તેના પરથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે સરકાર જલ્દી સ્વિસ બેંકમાં કાળું નાણું છુપાવનારા લોકો પર લગામ કસવા માટે કામયાબ રહેશે. સ્વિત્ઝરલેન્ડ જ મહિનામાં સ્વચાલિત માહિતી વિનિમય પ્રણાલી હેઠળ ભારતને માહિતીની પહેલી લિસ્ટ સુપરત કરી છે. ત્યારબાદથી, આ માહિતી દર મહિને ભારત સરકારને મળશે. આવી સ્થિતિમાં ભારત સરકારને માહિતી નહીં મળે તેવા ડરથી ઘણા લોકોએ સ્વિસ બેંકમાં બેંક ખાતા બંધ કરી દીધા છે.

માહિતીનું વિશ્લેષણ શરુ

સ્વિસ સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતીની પ્રથમ લિસ્ટનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નિષ્ણાંતોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આ માહિતીમાં ઘણા બધા તથ્યો છે કે જેનાથી ખાતાધારકોની ઓળખ સરળતાથી નક્કી કરી શકાય છે. માહિતી અનુસાર, બેંકો અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલી માહિતી તે ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી છે, જેમણે કાર્યવાહીના ડરથી પહેલેથી જ તેમના એકાઉન્ટ્સ બંધ કરી દીધા છે.

1 દિવસ પણ ચાલેલા ખાતાની માહિતી મળી છે

સ્વિસ બેંકોએ સ્વિત્ઝરલેન્ડની સરકારના આદેશ બાદ ડેટા એકત્રિત કર્યા છે. પછી આ ડેટા ભારત સરકારને સોંપવામાં આવ્યો છે. આ માહિતીમાં, દરેક ખાતામાં વ્યવહારોનું સંપૂર્ણ વર્ણન છે, જે વર્ષ 2018 માં એક દિવસ પણ સક્રિય થયા છે. આ એકાઉન્ટ્સમાં અઘોષિત સંપત્તિ ધરાવનારાઓ સામે કેસ તૈયાર કરવામાં આ માહિતી મદદરૂપ થશે. આમાં, ડિપોઝિટ, ટ્રાન્સફર અને અન્ય માહિતી જેવી સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.

એનઆરઆઈ ઉદ્યોગપતિથી સંબંધિત ખાતા

સ્વિસ બેન્કો સાથે સંકળાયેલા લોકોએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું છે કે આ માહિતી દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન સહિત કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાં વસતા બિન-નિવાસી ભારતીયો સહિતના ઉદ્યોગપતિઓ સાથે સંબંધિત છે. શેર કરેલી માહિતીમાં તે એકાઉન્ટ્સ વિશેની પણ માહિતી શામેલ છે જે 2018 માં બંધ કરાવ્યા હતા. સ્વિસ બેંક ખાતાઓની જાણકારી અન્ય દેશોની મળવાનું શરૂ થયા પછી સ્વિસ બેંકોમાંથી ઘણાં નાણાં બહાર આવી રહ્યા છે. આ અંતર્ગત ઘણા લોકોએ પકડાવાના ડરથી સ્વિસ બેંકોમાં તેમના બેંક ખાતા બંધ કરાવી દીધા છે.

રાજકીય સંપર્કોવાળા ખાતાઓ પર વિશેષ ધ્યાન

સ્વિસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રાજકીય સંપર્કોવાળા લોકોને ઓળખવા માટે સ્વિસ બેંકના ડેટાનું વિશેષ વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વચાલિત સિસ્ટમ હેઠળ જાણકારી આપતા પહેલા સ્વિસ પ્રતિનિધિ મંડળ ગત વર્ષે ભારત આવ્યું હતું.

100 બંધ એકાઉન્ટ્સની વિગતો પણ ઉપલબ્ધ થશે

ભારતીય લોકોના ઓછામાં ઓછા આવા 100 જેટલા જૂના ખાતા પણ છે, જે 2018 પહેલાં બંધ થઈ ગયા હતા. સ્વિત્ઝરલેન્ડની સરકાર ટૂંક સમયમાં આ ખાતાઓની માહિતી ભારત સાથે શેર કરશે.આ બેંક ખાતાઓ ઓટો પાર્ટ્સ, રસાયણો, કાપડ, સ્થાવર મિલકત, ડાયમંડ અને ઝવેરાત, સ્ટીલ વગેરેના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોનાં છે.

આ પણ વાંચો: આ 6 કંપનીઓએ રોકાણકારોના ડુબાડી દીધા 87,973 કરોડ રૂપિયા